Более 60 млн руб похитил руководитель фирмы при выполнении строительных работ на очистных сооружениях в Курганской области

Следователь следственной части СУ УМВД России по Курганской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по фактам мошенничества, незаконного оборота платежных средств, легализации преступно полученных денег и незаконного создания юридического лица через подставных лиц.

Главным фигурантом дела стал 42-летний директор строительной компании из Тюменской области. В 2023 году он узнал о поиске субподрядчика для строительства очистных сооружений в Курганской области по муниципальному контракту. Мужчина подал заявку и выиграл конкурс, заключив договор на выполнение работ с намерением похитить бюджетные средства, сообщает Следственный комитет РФ по Курганской области.

В качестве аванса он получил 136 миллионов рублей, но выполнил работы не полностью, оставив себе 63 миллиона. Для вывода этих средств из-под казначейского контроля он заключил фиктивные договоры с аффилированными компаниями и предпринимателем, на чьи счета переводил деньги под предлогом выполнения работ и оказания услуг. Таким образом, он совершил 9 эпизодов незаконного оборота средств.

Кроме того, мужчина легализовал более 3 миллионов похищенных рублей, заключив фиктивные договоры с одной из организаций и переведя деньги на её счета. Затем средства вернулись на подконтрольный ему счет, что позволило скрыть их истинный источник.

Также злоумышленник нашел человека, который за вознаграждение предоставил свои документы для покупки строительной компании, которой он уже владел. Этот человек не имел никакого отношения к управлению юридическим лицом.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.

На время следствия фигурант был заключен под стражу.