> Новости
> Закон и порядок
> Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся выводом денег через фирмы-однодневки
Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся выводом денег через фирмы-однодневки
Фото: УФСБ России по Курганской обл Изъято 19 миллионов рублей.
УФСБ России по Курганской области совместно с УМВД и Росгвардией задержало четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что участники группы занимались обналичиванием денежных средств через фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц (так называемых «дропов»). Для этого они вносили недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц и использовали фиктивные платёжные поручения. Схема позволяла переводить деньги с расчётных счетов фирм-однодневок на счета подставных лиц, после чего средства обналичивались. В результате следственных действий изъято 19 миллионов рублей.
На основании материалов УФСБ следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Курганской области в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Ведутся дальнейшие следственные действия.
